atlas des actus
    
Ministère de l’économie, des finances : Tracfin
   
Antoine Magnant nommé directeur de Tracfin
   Antoine Magnant a été nommé directeur de Tracfin à l’issue du conseil des ministres du mars . Il prendra ses fonctions à la tête du service de renseignement financier de Bercy le er avril .
   
LCB-FT : état de la menace
   Tracfin présente la dernière partie de son rapport annuel . Consacrée à l’état de la menace en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme BC FT , cette publication offre aux déclarants un outil pour mieux s’approprier les critères d’alerte et d’analyse des...
   
L’activité de Tracfin - Bilan 2022
   Ce bilan est consacré à l’activité de Tracfin en . Il détaille les résultats du service de renseignement financier de Bercy, mission par mission.
   
LCB-FT : activité des professions déclarantes - Bilan 2022
   Ce bilan consacré à l’activité déclarative des professions assujetties à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme LCB FT constitue la ère partie du rapport annuel de Tracfin. Il présente et analyse le flux des informations reçues par Tracfin en qui...
   
Dans quels cas déclarer ?
   Tracfin propose une série de podcasts présentant ses métiers à travers ceux qui en parlent le mieux, ses propres agents. Ils sont enquêtrice en renseignement financier, enquêteur spécialisé dans le secteur de l’Art ou encore expert dans le domaine OSINT CRYPTO et tous habilités très secret . À d...
   
Découvrez Tracfin en podcasts
   L’autorité israélienne de lutte contre le blanchiment de capitaux Israël Money Laundering and Terror Financing Prohibition Authority IMPA et Tracfin ont signé le octobre dernier un accord de coopération Memorandum of Understanding MoU .
   
Comment et quand déclarer ?
  
   
La déclaration de soupçon
  
   
Les autres informations traitées par Tracfin
  
   
Tracfin et l’IMPA renforcent leur collaboration