Federico Franchini    L’enquête néerlandaise sur les détournements du Libyen Mohamed Ghanem a fait chou blanc. Le Ministère public de la Confédération MPC L’article Le parquet fédéral refuse de libérer les millions bloqués dans l’affaire Ghanem est apparu en premier sur Gotham City.

François Pilet    Le parquet genevois avait récupéré un ordinateur de la société Helsinge en . Selon la société pétrolière nationale du Vénézuela PDVSA, ces L’article Affaire PDVSA: le ministère public rend millions de dollars aux prévenus est apparu en premier sur Gotham City.

Coline Emmel    Le procès de l’ancienne administratrice de Hope Funds Ltd s’ouvrira le avril prochain devant le Tribunal pénal économique de Fribourg. Ce fonds L’article Affaire Hope Funds: nouveau procès en vue est apparu en premier sur Gotham City.

François Pilet    Membre de la dynastie héritière de Novartis, Héloïse Spadone de Meuron a retiré sa part de la fortune de la Fondation L’article Une héritière Sandoz ne voulait pas payer d’impôts: raté, elle attaque ses avocats est apparu en premier sur Gotham City.

Federico Franchini    Après six ans d’enquête, le Ministère public de la Confédération MPC a condamné l’établissement tessinois pour ne pas avoir pris toutes L’article Affaire Petrobras: PKB, première banque condamnée en Suisse est apparu en premier sur Gotham City.

Coline Emmel    Un employé historique du géant du sucre Wilmar vient d’être condamné par la justice genevoise pour gestion déloyale aggravée . Le trader a également dû rembourser L’article Gestion déloyale: un ancien trader de Wilmar Sugar rembourse deux millions est apparu en premier sur Gotham City.

Antoine Hasday    L’homme d’affaires Viatcheslav Moshe Kantor avait reçu une autorisation spéciale du Secrétariat d’Etat à l’économie SECO pour payer les honoraires de son L’article Un milliardaire russe empêché de payer son avocat: il attaque sa banque est apparu en premier sur Gotham City.

François Pilet    Une société iranienne tentait d’acheter ’ vaches laitières à des éleveurs de Pennsylvanie tout en contournant les sanctions américaines. Problème: les Iraniens L’article Genève devra trancher l’affaire des génisses iraniennes sous sanctions est apparu en premier sur Gotham City.

Coline Emmel    Peut on renoncer à son héritage des années plus tard, au motif que la succession serait frappée de poursuites pour évasion fiscale L’article Des héritiers libanais forcés d’accepter leur héritage empoisonné est apparu en premier sur Gotham City.

François Pilet    Le Ministère public de la Confédération MPC a attendu quatre ans pour obtenir des documents internes d’UBS dans le cadre L’article UBS et les fonds Saleh: l’enquête est restée bloquée pendant quatre ans est apparu en premier sur Gotham City.