Tracfin présente le bilan de l’activité déclarative des professions assujetties à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme LCB FT . En , Tracfin a reçu un nombre record de signalements, illustrant la forte mobilisation de l’ensemble des acteurs concern...

   Antoine Magnant a été nommé directeur de Tracfin à l’issue du conseil des ministres du mars . Il prendra ses fonctions à la tête du service de renseignement financier de Bercy le er avril .

   Tracfin présente la dernière partie de son rapport annuel . Consacrée à l’état de la menace en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme BC FT , cette publication offre aux déclarants un outil pour mieux s’approprier les critères d’alerte et d’analyse des...

   Ce bilan est consacré à l’activité de Tracfin en . Il détaille les résultats du service de renseignement financier de Bercy, mission par mission.

   Ce bilan consacré à l’activité déclarative des professions assujetties à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme LCB FT constitue la ère partie du rapport annuel de Tracfin. Il présente et analyse le flux des informations reçues par Tracfin en qui...

   Tracfin propose une série de podcasts présentant ses métiers à travers ceux qui en parlent le mieux, ses propres agents. Ils sont enquêtrice en renseignement financier, enquêteur spécialisé dans le secteur de l’Art ou encore expert dans le domaine OSINT CRYPTO et tous habilités très secret . À d...